起底匯旺：有史以來最大的非法在線市場和東南亞電詐

原文：Huione: the company behind the largest ever illicit online marketplace has launched a stablecoin

來源：Elliptic Research；編譯：0xjs@金色財(cái)經(jīng)

要點(diǎn)：

• Huione Guarantee（匯旺擔(dān)保）是一個(gè)基于Telegram的市場，為東南亞的詐騙分子提供服務(wù)，其中包括那些實(shí)施所謂“殺豬”騙局的詐騙分子。

• 該平臺(tái)上的商家出售技術(shù)、個(gè)人數(shù)據(jù)和洗錢服務(wù)。交易總額至少達(dá) 240 億美元，是有史以來最大的非法在線市場。

• Huione Group最近推出了一系列加密相關(guān)產(chǎn)品，包括美元穩(wěn)定幣、區(qū)塊鏈、加密貨幣交易所和消息應(yīng)用程序。

• Elliptic已經(jīng)確定了數(shù)千個(gè)與 Huione 企業(yè)以及在 Huione Guarantee 上運(yùn)營的非法供應(yīng)商相關(guān)的錢包地址，可使加密客戶能夠保護(hù)自己免受此類活動(dòng)的侵害。

2024年7月，Elliptic曝光Huione Guarantee（匯旺擔(dān)保）是一個(gè)價(jià)值數(shù)十億美元的網(wǎng)絡(luò)詐騙者市場，其中包括那些負(fù)責(zé)所謂殺豬騙局的人。這個(gè)中文市場隸屬于Huione Group（匯旺集團(tuán)）。Huione Group是一家與柬埔寨統(tǒng)治者洪森家族有聯(lián)系的柬埔寨企業(yè)集團(tuán)。

Elliptic研究人員在該平臺(tái)上發(fā)現(xiàn)了數(shù)千名供應(yīng)商，他們提供洗錢服務(wù)、被盜個(gè)人數(shù)據(jù)、技術(shù)和其他進(jìn)行大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)詐騙所需的物品。我們甚至發(fā)現(xiàn)了用于詐騙園區(qū)工人的電鐐銬，其中許多人被販賣到該國。該市場似乎是跨國有組織犯罪集團(tuán)對(duì)全球受害者實(shí)施詐騙的關(guān)鍵推動(dòng)者。

Huione Guarantee與Huione Group劃清界限

在Elliptic研究報(bào)告發(fā)表后，Huione Guarantee試圖與Huione Group保持距離。例如，該市場最近更名為“Haowang Guarantee（好旺擔(dān)保）”。Huione Group的支付業(yè)務(wù)Huione Pay也刪除了其網(wǎng)站上專門針對(duì)該市場并將Huione Guarantee描述為子公司的部分。盡管保持了這種距離，Huione Guarantee 仍確認(rèn)Huione Group仍然是“戰(zhàn)略合作伙伴和股東”。

Huione Guarantee 宣布更名，但澄清其仍Huione Group的一部分。（譯自原文中文帖子）

?Elliptic 的研究以及由此引發(fā)的國際關(guān)注似乎也影響了 Huione Guarantee 的上市政策。該市場此前曾表示，它對(duì)其平臺(tái)上買賣的具體商品不承擔(dān)任何責(zé)任。然而，在我們的研究發(fā)表后，Huione Guarantee 表示，某些類型的商業(yè)活動(dòng)是被禁止的，包括與“人口販賣”、“槍支”和“恐怖主義”有關(guān)的任何活動(dòng)。

Elliptic的研究發(fā)布后，Huione Guarantee 網(wǎng)站上添加了一則通知，宣布對(duì)可以在市場上銷售的商品和服務(wù)實(shí)施新的限制。

Huione Guarantee市場持續(xù)增長

然而，Huione Guarantee 上提供的商品和服務(wù)似乎基本沒有變化，業(yè)務(wù)也蒸蒸日上。我們最新的分析顯示，Huione Guarantee及其供應(yīng)商使用的加密貨幣錢包至少收到了240億美元。自7月我們的研究報(bào)告發(fā)布以來，每月流入量增加了 51%。

Huione Guarantee及其供應(yīng)商使用的錢包收到的加密貨幣價(jià)值。這些數(shù)字包括自我們上次報(bào)告以來被確定為屬于 Huione Guarantee 的新錢包。

此外，近60億美元的加密貨幣已通過主要用于Huione Guarantee在線賭博的 Telegram 機(jī)器人流動(dòng)。對(duì)通過該平臺(tái)下注的初步分析表明，其中大部分可能構(gòu)成洗錢。

這些數(shù)字表明，Huione Guarantee已經(jīng)是有史以來最大的在線非法市場。它讓有史以來最大的暗網(wǎng)市場 Hydra 相形見絀，后者在六年的發(fā)展歷程中獲得了約 50 億美元的加密貨幣。這反映了網(wǎng)絡(luò)詐騙的規(guī)模與在線非法毒品交易相比的巨大，而后者是迄今為止大多數(shù)暗網(wǎng)市場的焦點(diǎn)。?

根據(jù)已知加密貨幣流入量的價(jià)值，有史以來最大的在線非法市場。（加密貨幣交易的美元價(jià)值是根據(jù)每次交易時(shí)的現(xiàn)行匯率計(jì)算）

殺豬盤

Huione Guarantee上的數(shù)百名商販繼續(xù)提供非法商品和服務(wù)，包括所謂殺豬盤的騙局所得等的洗錢。

Huione Guarantee供應(yīng)商最近發(fā)布的帖子，提供洗錢服務(wù)，洗白針對(duì)全球受害者的殺豬騙局（“聊天”、“Fine chat”、“Fine materials”是指包括殺豬盤及其收益在內(nèi)的一類欺詐行為）。（譯自原文中文帖子）

其中一項(xiàng)洗錢服務(wù)繼續(xù)由另一家Huione Group公司Huione Pay提供——正如我們之前的研究中所述。另一家洗錢服務(wù)提供商聲稱代表并經(jīng)營一個(gè)被舉報(bào)的詐騙園區(qū)，即金財(cái)富科技園（Golden Fortune）。據(jù)報(bào)道，被販賣的越南、馬來西亞和中國公民被迫在金財(cái)富園區(qū)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙。據(jù)報(bào)道，逃跑的工人被保安人員追捕和毆打，而許多女工被迫賣淫和從事色情活動(dòng)。

（左）一家洗錢服務(wù)提供商聲稱代表并經(jīng)營著一個(gè)被舉報(bào)的詐騙園區(qū)，提供洗錢服務(wù)，洗白殺豬所得。?

（右）金財(cái)富園區(qū)由窗戶裝有鐵絲網(wǎng)的建筑組成，四周是 10 英尺高的圍墻，頂部有帶刺的鐵絲網(wǎng)。

Huione的加密基礎(chǔ)設(shè)施

在其他發(fā)展方面，Huione Group最近推出了自己的加密和通信基礎(chǔ)設(shè)施，這可能會(huì)減少對(duì)Telegram和USDT穩(wěn)定幣等第三方服務(wù)的依賴。?

9 月，Huione推出了美元支持的穩(wěn)定幣USDH。其網(wǎng)站上稱，USDH的優(yōu)勢在于“避免了傳統(tǒng)數(shù)字貨幣常見的凍結(jié)和轉(zhuǎn)賬限制”，并且“USDH不受傳統(tǒng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的限制”。

USDH 穩(wěn)定幣宣傳其缺乏監(jiān)管監(jiān)督和沒有資產(chǎn)凍結(jié)是其主要優(yōu)勢。

?其他穩(wěn)定幣，例如Tether的USDT，具有內(nèi)置功能，允許代幣發(fā)行者“凍結(jié)”賬戶，如果用戶從事非法活動(dòng)。事實(shí)上，Huione Pay 的一個(gè)賬戶在 2024 年 7 月被 Tether 凍結(jié)。這似乎是因?yàn)檫@個(gè)錢包收到了與朝鮮 Lazarus Group 盜竊案有關(guān)的資金，而不是因?yàn)榕c Huione Guarantee 有關(guān)。

Huione Guarantee 目前廣泛使用 USDT 作為支付機(jī)制，而推出 USDH 的部分動(dòng)機(jī)可能是為了降低類似資產(chǎn)凍結(jié)的風(fēng)險(xiǎn)。該市場最近開始向其用戶推廣穩(wěn)定幣。

USDH穩(wěn)定幣由Huione Guarantee 推廣。

到目前為止，USDH 已在以太坊、BSC 和 Tron 區(qū)塊鏈以及 Huione 自己最近推出的區(qū)塊鏈 Huione Chain（也稱為 Xone 鏈）上發(fā)行。該項(xiàng)目試圖通過首次代幣發(fā)行 (ICO) 籌集資金，涉及出售區(qū)塊鏈的原生代幣“HC”。

除了 Huione Chain，Huione Group 還推出了自己的加密錢包軟件和去中心化交易所 (DEX)，允許將 USDH 兌換成其他加密資產(chǎn)。

ChatMe消息應(yīng)用程序

Huione Guarantee目前通過Telegram上的頻道網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營。Telegram 面臨著越來越大的壓力，要求其規(guī)范其平臺(tái)并防止其用于非法目的，最終導(dǎo)致其創(chuàng)始人 Pavel Durov 被捕。

Huione 的“ChatMe”消息應(yīng)用程序在Apple AppStore上線

8 月，Huione Group推出了ChatMe，這是一款復(fù)制了Telegram很多功能的消息應(yīng)用程序。ChatMe 在 Apple 和 Google 應(yīng)用商店中均可下載，它允許創(chuàng)建群聊和機(jī)器人，Huione Guarantee 就是使用這種類型的機(jī)器人來運(yùn)營其市場。ChatMe 還與 Huione Chain 集成，用于支付和其他功能。

Huione Crypto交易所

Huione Crypto也于 9 月推出，允許用戶在 USDH 穩(wěn)定幣和比特幣、以太幣、TRX、SOL 和狗狗幣等加密資產(chǎn)之間進(jìn)行交易。總部位于柬埔寨的 Huione Pay已經(jīng)提供加密資產(chǎn)服務(wù)一段時(shí)間了，但 Huione Crypto 是 Huione Group 首家專門的加密貨幣交易所。Huione Crypto 總部位于波蘭，可以為整個(gè)歐盟的用戶提供服務(wù)，并提供中文支持。

Huione Guarantee持續(xù)發(fā)展，我們的研究表明，它已成為東南亞網(wǎng)絡(luò)詐騙行動(dòng)的主要推動(dòng)者。