加密新年護身符：防騙指南全攻略

作者：Revc，金色財經(jīng)

加密貨幣市場在過去一年為投資者提供了巨大的機會，同時也面臨詐騙和黑客攻擊的嚴峻挑戰(zhàn)。新年伊始，這些事件再次凸顯了投資者保持警惕、采取強有力安全措施以及使用可靠工具的重要性。以下是一些值得注意的案例、犯罪和追蹤過程，以及投資者在新一年中可以采取的保護措施，助力加密投資穩(wěn)步前行。

近期值得注意的加密詐騙和黑客案例

1. DEXX 黑客事件（2024 年 11 月）

- 事件概述：去中心化交易所聚合器 DEXX 遭遇重大漏洞攻擊，損失超 2000 萬美元，攻擊目標為 Solana 等多鏈錢包。

- 犯罪過程：黑客利用私鑰管理中的漏洞，獲取用戶錢包的訪問權限，影響超 8600 個錢包。

- 追蹤過程：區(qū)塊鏈安全公司 SlowMist 通過分析交易模式追蹤被盜資金，并識別受影響的錢包。

- 結果：DEXX 宣布啟動賠償計劃，強調(diào)安全存儲私鑰的重要性。

2. DMM 比特幣黑客事件（2024 年 5 月）

- 事件概述：日本 DMM Bitcoin 交易所因私鑰泄露和地址偽裝攻擊損失 3.05 億美元。

- 犯罪過程：攻擊者偽裝為合法地址，欺騙錢包操作員轉(zhuǎn)移資金，并通過混幣服務（如 CoinJoin）洗錢。

- 采取措施：

? - DMM 暫停部分服務，承諾全額補償用戶損失。

? - 平臺在事件后宣布關閉，并將用戶賬戶轉(zhuǎn)移至另一交易所。

- 結果：盡管承諾賠償，但資金追回困難，凸顯了操作安全的重要性。

3. WazirX 黑客事件（2024 年 7 月）

- 事件概述：印度交易所 WazirX 因多重簽名錢包漏洞損失 2.349 億美元。

- 犯罪過程：黑客利用交易顯示和實際授權的差異，欺騙平臺管理員批準惡意交易。

- 追蹤過程：安全公司懷疑朝鮮的 Lazarus Group 參與，資金被迅速洗錢。

- 結果：WazirX 聲譽受損，用戶對平臺透明度不滿。

4. 網(wǎng)絡釣魚與 Rug Pull

- 案例：

? - 網(wǎng)絡釣魚：攻擊者偽裝為合法錢包或交易所，竊取用戶登錄憑證。

? - Rug Pull：如 Squid 幣等項目吸引投資后攜款潛逃。

- 教訓：始終核實網(wǎng)址來源，投資前對項目團隊和審計報告進行調(diào)查。

5. 殺豬盤騙局

- 犯罪過程：通過建立信任，誘騙受害者參與虛假投資，已造成超 36 億美元損失。

- 影響：提醒投資者對保證高回報的投資機會保持高度警惕。

犯罪追蹤和應對過程

區(qū)塊鏈取證

安全公司（如 Chainalysis、SlowMist 和 PeckShield）通過分析交易流向和錢包連接，追蹤被盜資金流動，并與交易所合作凍結非法資產(chǎn)。?

執(zhí)法行動

一些案件中，執(zhí)法機構（如 FBI）會直接介入。例如，在一起 2.3 億美元詐騙案中，美國政府逮捕嫌疑人并追回部分資產(chǎn)。?

社區(qū)與平臺響應

平臺可能發(fā)布賞金以激勵社區(qū)幫助追回資金，并通過教育活動提升用戶警惕性。

投資者保護措施?

1. 使用安全錢包

- 硬件錢包：如 Ledger 或 Trezor，通過離線存儲私鑰保護資產(chǎn)。

- MetaMask：提供網(wǎng)絡釣魚檢測和強大的 dApp 集成功能。

2. 啟用雙因素認證 (2FA)

為賬戶增加額外的安全層，通過身份驗證器應用生成一次性代碼。

3. 定期監(jiān)控賬戶

檢查賬戶是否有未經(jīng)授權的交易或設置更改，早發(fā)現(xiàn)早處理。

4. 投資前盡職調(diào)查

- 使用 Etherscan 或 Solscan 等工具監(jiān)控項目的團隊背景和活動。

- 查閱安全審計報告，避免高風險項目。

5. 避免過度分享

切勿在任何情況下透露私鑰、助記詞或錢包詳細信息。

6. 保持警惕

警惕未經(jīng)請求的鏈接和信息，避免輕信高回報承諾。

推薦的安全軟件

1. Metamask Snaps：定制安全功能，提供網(wǎng)絡釣魚檢測和實時警報。

2. CertiK Skynet：實時監(jiān)控區(qū)塊鏈活動并提供項目安全評分。

3. SlowMist EagleEye：針對釣魚攻擊的威脅情報工具。

4. Chainalysis KYT：實時監(jiān)控交易風險。

5. De.Fi Shield：審查代幣授權并增強錢包安全。

小結

加密市場的高波動性和技術新興性使其成為詐騙和黑客的高發(fā)地。雖然區(qū)塊鏈分析和安全工具顯著增強了行業(yè)抗風險能力，但投資者仍需采取主動措施保護資產(chǎn)。通過保持信息敏感度、使用可靠工具以及理性投資，用戶可以更安全地在這一動態(tài)領域中尋找機會。