TUSD 運(yùn)營商虧空近 5 億美元，F(xiàn)DUSD 發(fā)行方是「罪魁禍?zhǔn)住梗?/h1>

18小時(shí)前 5 技術(shù)

穩(wěn)定幣何時(shí)能夠真正穩(wěn)定？

撰文：J1N，Techub News

沒想到到了 2025 年，穩(wěn)定幣的幺蛾子還在繼續(xù)。

晚間，CoinDesk 發(fā)布了有關(guān) TUSD 因其資產(chǎn)托管方，同時(shí)也是 FDUSD 發(fā)行方 First Digital Trust 挪用其托管資產(chǎn)從而導(dǎo)致近 5 億美元虧空的報(bào)道。報(bào)道發(fā)出后，由于擔(dān)心 FDUSD 的儲(chǔ)備資產(chǎn)同樣被挪用，F(xiàn)DUSD 一度脫錨至 0.88 USDT 附近，后經(jīng)何一和 First Digital Trust 的雙雙辟謠，F(xiàn)DUSD 已擺脫了大幅脫錨的情況。

事件起因：TUSD 巨額虧空，孫宇晨自掏腰包補(bǔ)齊

據(jù) CoinDesk 援引知情人士報(bào)道，TUSD 穩(wěn)定幣運(yùn)營商 Techteryx 提交給香港法庭的文件中顯示，表示其 TUSD 的穩(wěn)定幣儲(chǔ)備出現(xiàn)近 5 億美元空缺后，孫宇晨以貸款的形式為其儲(chǔ)備金缺口提供資助。

Techteryx 提交香港法庭的文件

2020 年 12 月，Techteryx 從 TrueCoin 收購 TrueUSD 后，授權(quán)總部位于香港的托管人 First Digital Trust（FDT） 來管理其穩(wěn)定幣儲(chǔ)備。在 2023 年 7 月 Techteryx 全面控制 TUSD 的運(yùn)營之前，TUSD 由 TrueCoin 負(fù)責(zé)日常運(yùn)營。

美國律師事務(wù)所 Cahill Gordon & Reindel 文件顯示，F(xiàn)DT 被指示將 TUSD 的儲(chǔ)備金投資于開曼群島注冊的 Aria Commodity Finance Fund (Aria CFF)。然而，法庭文件稱，約 4.56 億美元被不當(dāng)轉(zhuǎn)移到 Aria Commodities DMCC，這是一家位于迪拜的獨(dú)立、未經(jīng)授權(quán)的實(shí)體。

Cahill 提交給司法部的文件

言歸正傳，CoinDesk 在報(bào)道中還提到，法庭文件顯示， Aria Capital Management Ltd 公司的 CEO Matthew Brittain 控制著 Aria Commodity Finance Fund (Aria CFF)，而 Matthew Brittain 的妻子 Cecilia Brittain 則是總部位于迪拜的獨(dú)立控股實(shí)體 Aria Commodities DMCC 的唯一股東。ARIA DMCC 從事貿(mào)易融資、資產(chǎn)開發(fā)和商品交易，而 CFF 為包括 DMCC 和第三方在內(nèi)的商品交易商提供融資。

香港法庭文件顯示，F(xiàn)DT 的 CEO Vincent Chok 涉嫌向一個(gè)名為「Glass Door」的實(shí)體支付約 1550 萬美元未披露的傭金，并單獨(dú)構(gòu)建了從 FDT 到 Aria DMCC 的約 1500 萬美元未經(jīng)授權(quán)的貿(mào)易融資貸款，這筆資金被 Aria DMCC 投資于如制造工廠、采礦業(yè)務(wù)、海運(yùn)船舶、港口基礎(chǔ)設(shè)施和可再生能源企業(yè)等全球項(xiàng)目。FDT 后來將該筆資金的用途定義為合法的基金投資。

原告稱「FDT 向 Aria DMCC 匯款是公然的挪用公款和洗錢行為。這些匯款是在原告不知情、未授權(quán)或未批準(zhǔn)的情況下進(jìn)行的?！?/p>

Techteryx 在 2022 年中至 2023 年初嘗試從 Aria CFF 贖回其投資資金無果，其原因據(jù)稱是 Aria 實(shí)體拖欠付款且未能滿足贖回要求。當(dāng)時(shí)盡管 Techteryx 損失了 4 億美元的 TUSD 儲(chǔ)備金，但其團(tuán)隊(duì)隔離了這部分資產(chǎn)，保證穩(wěn)定幣贖回業(yè)務(wù)正常，代幣持有者不會(huì)受到影響。孫宇晨在此時(shí)介入，以貸款形式為 TUSD 提供緊急流動(dòng)性支持。

Vincent Chok 澄清道，F(xiàn)irst Digital Trust 充當(dāng)托管人，嚴(yán)格按照 Techteryx 的指示執(zhí)行交易。他聲稱 FDT 不參與項(xiàng)目的評(píng)估與投資決策。Vincent Chok 稱，「據(jù)我們了解，ARIA 拒絕 Techteryx 贖回投資款的主要原因之一是他們對(duì) TrueCoin 和 Techteryx 之間的交易的 AML/KYC 擔(dān)憂，以及對(duì) Techteryx 最終受益所有人的真實(shí)身份的擔(dān)憂?！?。同時(shí)案件中沒有人會(huì)認(rèn)為 Aria 缺乏流動(dòng)性。

Aria Group CEO Matthew Brittain 否認(rèn)全部「Techteryx 對(duì) ARIA DMCC 及其任何相關(guān)實(shí)體的指控」，并補(bǔ)充說「法庭訴訟中提出了許多虛假指控」。Techteryx 完全了解投資期限的承諾，這些承諾在投資 ARIA CFF 時(shí)認(rèn)購者同意的合同中有所概述，并在發(fā)行備忘錄中明確列出。Matthew Brittain 也贊同 Vincent Chok 對(duì) Techteryx 實(shí)際所有權(quán)的擔(dān)憂，并指出《華爾街日報(bào)》此前對(duì) TrueCoin 和 TrustToken 涉嫌挪用公款的報(bào)道：

「2024 年 9 月，TrueCoin 和 TrustToken（TUSD 的前運(yùn)營商）與美國證券交易委員會(huì) (SEC) 達(dá)成和解，指控他們虛假宣傳 TrueUSD 完全由美元支持，同時(shí)挪用儲(chǔ)備金投資于高風(fēng)險(xiǎn)的離岸基金。TrueCoin 和 TrustToken 均未承認(rèn)有不當(dāng)行為，也未詳細(xì)說明與 Aria 公司進(jìn)行的離岸投資的性質(zhì)，而是同意支付民事罰款并交出超過 50 萬美元的利潤，以解決欺詐和未注冊證券發(fā)行的指控?！?/p>

First Digital Trust 已經(jīng)破產(chǎn)？官方與幣安均予否認(rèn)

就在該報(bào)道發(fā)出后不久，孫宇晨發(fā)推稱，F(xiàn)irst Digital Trust （FDT）實(shí)際上已經(jīng)破產(chǎn)，無法履行客戶資金贖回義務(wù)，強(qiáng)烈建議用戶立即采取行動(dòng)，保護(hù)自己的資產(chǎn)敦促監(jiān)管機(jī)構(gòu)和執(zhí)法部門迅速采取行動(dòng)解決這些問題，防止進(jìn)一步的重大損失。并將于 4 月 3 日 14:00 在香港召開新聞發(fā)布會(huì)。

此番言論也導(dǎo)致 FDUSD 短時(shí)脫錨至 0.88 USDT 附近，BTC/FDUSD 交易對(duì)價(jià)格一度飆升至近 10 萬。FDUSD 的持有者瘋狂出逃，與 2022 年 USDC 因硅谷銀行倒閉而脫錨時(shí)的情景如出一轍。隨即何一發(fā)推澄清孫宇晨是圍繞 TUSD 而非 FDUSD 發(fā)起訴訟后，F(xiàn)DUSD 價(jià)格迅速回錨至 0.99 USDT 附近。

與此同時(shí) First Digital Trust 發(fā)推發(fā)否認(rèn)孫宇晨的不實(shí)指控，稱其試圖損害 FDUSD 作為商業(yè)競爭對(duì)手的地位，并將采取法律行動(dòng)來保護(hù)其權(quán)力和聲譽(yù)。同時(shí)將在香港時(shí)間 4 月 3 日 16:00 在 X 進(jìn)行直播 AMA 回應(yīng)此事。

此外，香港會(huì)計(jì)師事務(wù)所 Moore CPA Limited 提供的證明顯示，截至 2024 年 11 月，F(xiàn)DT 管理著 TrueUSD 5.01 億美元的儲(chǔ)備。同時(shí) First Digital 發(fā)布了二月儲(chǔ)備金報(bào)告顯示，F(xiàn)irst Digital 儲(chǔ)備資產(chǎn)總額為 2,051,348,188.70 美元，F(xiàn)DUSD 發(fā)行量為 2,041,924,819.94 枚，儲(chǔ)備資產(chǎn)超過 100% 覆蓋已發(fā)行 FDUSD，符合 1:1 儲(chǔ)備要求。

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