孫宇晨打官司：花4.56億美元為TUSD紓困，告First Digital Trust的儲(chǔ)備金被挪用投資？

原文：CoinDesk

編譯：Weilin，PANews

經(jīng)知情人士證實(shí)，穩(wěn)定幣發(fā)行方在香港提交的法院文件顯示，在近 5 億美元儲(chǔ)備資金變得不具流動(dòng)性后，孫宇晨出手救助了 Techteryx 旗下的 TrueUSD 穩(wěn)定幣。

在 2020 年 12 月從 TrueCoin 收購 TrueUSD 之后，Techteryx 任命總部位于香港的受托機(jī)構(gòu) First Digital Trust（FDT）管理其穩(wěn)定幣儲(chǔ)備。

根據(jù)美國律師事務(wù)所 Cahill Gordon & Reindel 準(zhǔn)備的文件，F(xiàn)DT 曾被指示將穩(wěn)定幣儲(chǔ)備投資于注冊(cè)于開曼群島的 Aria 商品金融基金（Aria CFF）。然而，法院文件稱，大約 4.56 億美元卻被不當(dāng)挪用至位于迪拜、未經(jīng)授權(quán)的獨(dú)立實(shí)體 Aria Commodities DMCC。

法院文件顯示，Matthew Brittain 通過 Aria Capital Management Ltd 控制 Aria 商品金融基金（Aria CFF），而 Cecilia Brittain 則是位于迪拜、獨(dú)立運(yùn)營的實(shí)體 Aria Commodities DMCC 的唯一股東。

然而，來自 Aria 的 Matthew Brittan 的電子郵件簽名使用的是迪拜的地址。

法院文件稱，Cecilia 是 Matthew 的妻子。

根據(jù) Matthew Brittain 在發(fā)給 CoinDesk 的一封電子郵件中描述，ARIA DMCC 從事貿(mào)易融資、資產(chǎn)開發(fā)和大宗商品交易業(yè)務(wù)，而 ARIA CFF 則為包括 ARIA DMCC 及其他第三方在內(nèi)的大宗商品交易商提供融資服務(wù)。

Moore CPA Limited 出具的審計(jì)報(bào)告顯示，截至 2024 年 11 月，F(xiàn)DT 管理著 TrueUSD 儲(chǔ)備金中的 5.01 億美元。

香港法院文件還指出，F(xiàn)irst Digital 首席執(zhí)行官 Vincent Chok 被指控將約 1,550 萬美元的未披露傭金匯入一家名為 “Glass Door” 的實(shí)體，并另外從 FDT 向 Aria DMCC 結(jié)構(gòu)性地發(fā)放了約 1,500 萬美元的未經(jīng)授權(quán)的貿(mào)易融資貸款，之后又被追溯性地錯(cuò)誤歸類為合法的基金投資。原告稱這些行為構(gòu)成欺詐性虛假陳述和資金挪用。

“匯往 Aria DMCC 的款項(xiàng)是公然的挪用和洗錢行為。”起訴書中寫道，“這些操作是在原告不知情、未經(jīng)授權(quán)和未獲批準(zhǔn)的情況下進(jìn)行的?！?/p>

截至發(fā)稿時(shí)，這些陳述尚未在法院中接受審理。

Aria DMCC 將資金投資于全球各類項(xiàng)目，這些項(xiàng)目被其描述為流動(dòng)性相對(duì)較低的資產(chǎn)，例如制造工廠、采礦業(yè)務(wù)、海運(yùn)船只、港口基礎(chǔ)設(shè)施以及可再生能源項(xiàng)目。

法院文件稱，Techteryx 在 2022 年年中至 2023 年初期間嘗試從 Aria CFF 贖回其投資時(shí)，幾乎未能收回資金，Aria 相關(guān)實(shí)體被指控未能按時(shí)付款，并未履行贖回請(qǐng)求。

隨后，Techteryx 于 2023 年 7 月全面接管 TUSD 的運(yùn)營，終止了 TrueCoin 的參與。作為 2020 年 12 月出售后的過渡期安排，TrueCoin 曾繼續(xù)負(fù)責(zé) TUSD 的日常運(yùn)營。

根據(jù)法院文件，孫宇晨在此期間出手，為 TUSD 提供了應(yīng)急流動(dòng)性支持，該支持被設(shè)定為一筆貸款。

法院文件還稱，盡管穩(wěn)定幣發(fā)行方已無資金可用，Techteryx 團(tuán)隊(duì)仍將 4 億枚 TUSD 隔離處理，以確保散戶用戶仍能正常贖回，代幣持有者不受影響。

First Digital表示其遵循了Techteryx的指示

在回應(yīng) CoinDesk 的置評(píng)請(qǐng)求時(shí)，F(xiàn)irst Digital 的首席執(zhí)行官 Chok 斷然否認(rèn)其存在任何不當(dāng)行為或參與任何欺詐計(jì)劃。

Chok 向 CoinDesk 表示，F(xiàn)irst Digital Trust 完全作為受托中介行事，嚴(yán)格按照 Techteryx 及其代表提供的指示執(zhí)行交易。他強(qiáng)調(diào)，公司并不負(fù)責(zé)獨(dú)立評(píng)估或?qū)@些投資決策提供建議。

Chok 在發(fā)給 CoinDesk 的一封電子郵件中表示：“據(jù)我們了解，ARIA 拒絕按照 Techteryx 的要求提前贖回資金的主要障礙之一，是他們對(duì) TrueCoin 與 Techteryx 之間交易的反洗錢（AML）和了解你的客戶（KYC）問題感到擔(dān)憂，特別是關(guān)于 Techteryx 最終實(shí)益擁有人的真實(shí)身份?！彼a(bǔ)充說，他認(rèn)為本案中涉及的任何一方都不認(rèn)為 Aria 缺乏流動(dòng)性。

“我們尚未有機(jī)會(huì)為自己進(jìn)行充分辯護(hù)?！盋hok 在郵件中還表示，“隨著法律和仲裁程序的推進(jìn)，我們將全力以赴澄清這些問題。”

Aria 集團(tuán)的 Matthew Brittain 對(duì) CoinDesk 表示，他“完全否認(rèn) Techteryx 針對(duì) ARIA DMCC 及任何相關(guān)實(shí)體的指控”，并補(bǔ)充稱“在法院程序中提出了許多不實(shí)指控”。

Brittain表示，Techteryx 對(duì)于相關(guān)的投資期限承諾完全知情，這些內(nèi)容已在投資 ARIA CFF 時(shí)訂戶所同意的合同中寫明，并在發(fā)行說明書中有明確列出。

Brittain 還呼應(yīng)了 Chok 對(duì) Techteryx 實(shí)益所有權(quán)的擔(dān)憂，指出《華爾街日?qǐng)?bào)》曾就此話題進(jìn)行過報(bào)道。

香港法院傳票中將李金梅（原文為Li Jinmei）列為 Techteryx 的最終實(shí)益擁有者。Techteryx 的一位發(fā)言人確認(rèn)，該人并非媒體曾提及的前實(shí)益擁有者 Jennifer Yiyang，盡管部分媒體報(bào)道存在混淆。

“該訂戶尚未解決這些問題，”Brittain 補(bǔ)充道，所指即是關(guān)于實(shí)益所有權(quán)的疑慮。

Prime Trust 崩潰與 SEC 和解使局勢(shì)雪上加霜

就在此事發(fā)生的同時(shí)，TUSD 的困境也在持續(xù)加劇，表現(xiàn)為一家銀行合作伙伴的崩潰以及美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審查壓力。

2023 年年中，位于內(nèi)華達(dá)州、與本案無直接關(guān)聯(lián)的獨(dú)立加密托管機(jī)構(gòu) Prime Trust 被州監(jiān)管機(jī)構(gòu)接管。TrueUSD 曾使用該機(jī)構(gòu)作為法幣通道合作方。

州監(jiān)管機(jī)構(gòu)指控 Prime Trust 不當(dāng)動(dòng)用了客戶資金以滿足提現(xiàn)請(qǐng)求，引發(fā)了外界對(duì)其財(cái)務(wù)穩(wěn)定性的嚴(yán)重?fù)?dān)憂。

內(nèi)華達(dá)州的法院文件顯示，Prime Trust 拖欠約 8,500 萬美元的法幣義務(wù)，而當(dāng)時(shí)可用資金僅約為 300 萬美元。

這并不是該穩(wěn)定幣發(fā)行方所面臨的最后一個(gè)難題。

2024 年 9 月，TrueCoin 和 TrustToken（在 Techteryx 接手前為該穩(wěn)定幣的所有方）與美國證券交易委員會(huì)（SEC）達(dá)成和解，原因是他們被指控虛假宣傳 TrueUSD 為“完全由美元支持”，但實(shí)際上卻秘密將儲(chǔ)備資金投資于高風(fēng)險(xiǎn)的海外基金。

盡管未承認(rèn)有任何不當(dāng)行為，也未披露與 Aria 相關(guān)公司的海外投資詳情，TrueCoin 和 TrustToken 同意支付總額略高于 50 萬美元的民事罰金并返還非法所得，以了結(jié)其涉嫌欺詐和非法證券發(fā)行的指控。

Aria 的 Brittain 則表示，從一開始將穩(wěn)定幣儲(chǔ)備資金投資于 Aria 就并不是一個(gè)合適的決定。

他在一封電子郵件中寫道：“ARIA CFF 從未將其投資策略宣傳為高度流動(dòng)性，或適合用于穩(wěn)定幣的儲(chǔ)備金?！?/p>

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