一個(gè)空子鉆三次，Meerun 就這樣從 FTX 竊走 12 億美元

作者：南枳，Odaily 星球日?qǐng)?bào)

?

上周，F(xiàn)TX 的一份訴訟文件顯示，一位名為 Nawaaz Mohammad Meerun（下稱 Meerun）的毛里求斯公民，在一年時(shí)間里從 FTX 交易所和 Alameda Research 榨取了 12 億美元，卻從未留下過確鑿證據(jù)。

初登場(chǎng)：神秘鯨魚竊走 4.5 億美元

Meerun 首戰(zhàn)發(fā)生在 2021 年 1 月，他選擇了一個(gè)流動(dòng)性極低的代幣 BTMX 作為首個(gè)獵物。在兩個(gè)月的時(shí)間里，他通過 BitMax 和 FTX 平臺(tái)持續(xù)買入 BTMX，最終掌握了全網(wǎng)約 50% 的供應(yīng)量。在 Meerun 的推動(dòng)下，BTMX 的價(jià)格從 0.03 美元飛漲至 3 美元，漲幅高達(dá) 10, 000% 。

而后 Meerun 利用 FTX 的保證金交易系統(tǒng)（Margin Trading）漏洞，用虛高的 BTMX 作為抵押，借出了數(shù)億美元。隨后，他迅速提取資金，將 4.5 億美元轉(zhuǎn)移至多個(gè)錢包地址。

訴訟指出：「Meerun 清楚地知道，一旦其操縱行為停止，BTMX 的價(jià)格將崩盤，他將需要?dú)w還所有‘借來的’資產(chǎn)。但 Meerun 從未打算遵守 FTX 的規(guī)則?！?/p>

盡管 BitMax 警告 FTX 團(tuán)隊(duì)注意異常交易，F(xiàn)TX 管理層卻并未采取行動(dòng)，F(xiàn)TX 團(tuán)隊(duì)鎖定了他的賬戶，但忘了停止他的提現(xiàn)功能。在 Meerun 套現(xiàn)離場(chǎng)后，甚至有員工試圖將這一損失轉(zhuǎn)移到 Alameda Research 來掩蓋此事。

Alameda 成 Meerun 提款機(jī)

成功操縱 BTMX 后，Meerun 并未就此收手。相反，他轉(zhuǎn)向了一種不同的策略——做空。他瞄準(zhǔn)了另一個(gè)冷門代幣 Mobile Coin（MOB）。

Meerun 首先在 FTX 建立了占 MOB 總供應(yīng)量約 10% 的空頭頭寸，而后 Alameda 被迫承擔(dān)了這些頭寸。為了彌補(bǔ)空頭頭寸，Alameda 購買了大量該代幣。

MOB 的價(jià)格在 Alameda 數(shù)周的買入熱潮中飆升了 750% ，從 8 美元漲至 68 美元，Alameda 支付了顯著的溢價(jià)，而在 Alameda 放緩買入后，價(jià)格又迅速暴跌。最終，這一交易讓 Alameda 損失了約 10 億美元，而 Meerun 再一次成功套現(xiàn)。

2021 年 8 月，Meerun 據(jù)稱利用新賬戶和別名，用 BAO、TOMO 和 SXP 等流動(dòng)性較差的代幣再次實(shí)施了類似的操縱計(jì)劃，在 FTX 察覺之前獲利近 2 億美元。

KNC 事件：最后一次嘗試，失敗（了嗎？）

多次成功后，Meerun 再次把目標(biāo)對(duì)準(zhǔn)了 KNC 代幣。他精心設(shè)置了復(fù)雜的賬戶結(jié)構(gòu)，利用被盜或偽造的 KYC 材料、虛假地址和不存在的郵政編碼開設(shè) FTX 賬戶。他還在主賬戶下設(shè)立 64 個(gè)子賬戶來規(guī)避 FTX 的抵押品限制。

接著，他大量購入又一低流動(dòng)性代幣 KNC ，通過多個(gè)賬戶同時(shí)買入來推高價(jià)格，最終控制了市場(chǎng)上約 70% 的 KNC 流通量，以此人為制造價(jià)格上漲，增加抵押品的名義價(jià)值，再借助 FTX 保證金系統(tǒng)的聚合計(jì)算漏洞，將 KNC 持倉分散在多個(gè)子賬戶中，用人為抬高的 KNC 作為抵押品借入資金，試圖在價(jià)格崩潰前盡可能多地提取資金。不過這次，F(xiàn)TX 的一名初級(jí)員工發(fā)現(xiàn)了資金流向的關(guān)聯(lián)性，識(shí)別出與之前操作的關(guān)聯(lián)，F(xiàn)TX 及時(shí)采取了賬戶凍結(jié)措施，還實(shí)施了新的保證金交易限制。

而后 FTX 開始逐漸意識(shí)到 Meerun 的模式，盡管如此，他還是成功提取了 6800 萬美元。

犯罪網(wǎng)絡(luò)與幕后疑云

FTX 的訴訟文件不僅控訴了 Meerun 的市場(chǎng)操縱，還將他與多國有組織犯罪集團(tuán)聯(lián)系在一起。這些指控包括：

• 與波蘭、羅馬尼亞和烏克蘭的犯罪網(wǎng)絡(luò)存在聯(lián)系，涉及人口販賣和洗錢。
• 與伊斯蘭極端主義團(tuán)體相關(guān)，可能參與了恐怖主義融資。

面對(duì)這些指控，Meerun 始終否認(rèn)。他聲稱自己在 FTX 的交易完全符合規(guī)則，甚至強(qiáng)調(diào)自己在交易中遭受了損失。他表示：「我與任何有組織犯罪網(wǎng)絡(luò)無關(guān)，也從未資助過極端主義或恐怖活動(dòng)?！?/p>

有趣的是，據(jù)@LouisOrigny 披露，Meerun 在 2024 年曾向 FTX 的破產(chǎn)債權(quán)人提交了一份 1200 萬美元的索賠申請(qǐng)。

我只能說，一魚多吃，讓哥玩明白了……