揭秘俄羅斯比特幣熱潮的背后：「影子地區(qū)」的加密挖礦

撰文：Neil Barnett, RUSI

編譯：Felix, PANews

在克里姆林宮日益孤立并專注于外國影響力行動(dòng)的世界里，人們有強(qiáng)烈的動(dòng)機(jī)從事比特幣挖礦以進(jìn)行跨境活動(dòng)。隨著俄羅斯天然氣市場的萎縮，將過剩能源轉(zhuǎn)化為電力，再轉(zhuǎn)化為加密貨幣的現(xiàn)象逐漸盛行。自 2018/19 年以來，這種情況在俄羅斯的「影子領(lǐng)土」（德涅斯特河沿岸、頓巴斯和阿布哈茲）大規(guī)模發(fā)生。利用這些法律上不明確的范疇可以掩蓋事實(shí)，并允許掠奪俄羅斯國家的天然氣和電力資源。而且，正如典型的后蘇聯(lián)時(shí)代俄羅斯，私營部門的參與者進(jìn)行著秘密行動(dòng)。

如何將廉價(jià)能源轉(zhuǎn)化為匿名貨幣

比特幣的匿名性受到加密擁護(hù)者的質(zhì)疑，他們指出比特幣是可追蹤的，加密貨幣實(shí)際上提供了前所未有的透明度。雖然這在一定程度上是正確的，但有幾種方法可以掩蓋蹤跡以達(dá)到邪惡的目的。這些方法包括使用 Tornado Cash 等混幣器來掩蓋鏈上追蹤；使用名為「The Onion Router」的暗網(wǎng)系統(tǒng)；或者干脆以現(xiàn)金溢價(jià)的方式從所有者手中購買離線比特幣錢包。挖掘新的比特幣也提供了一定程度的保護(hù)，因?yàn)榇鷰旁谑状无D(zhuǎn)移時(shí)沒有歷史記錄，因此無法向調(diào)查人員提供數(shù)據(jù)。

為了挖礦，比特幣網(wǎng)絡(luò)需要計(jì)算機(jī)處理能力。由于系統(tǒng)是去中心化的，比特幣的設(shè)計(jì)者為提供算力的一方提供激勵(lì)。激勵(lì)措施是將新比特幣交付給為網(wǎng)絡(luò)交易提供處理能力的節(jié)點(diǎn)?！副忍貛诺V工」投資「挖礦設(shè)備」（專用服務(wù)器）來執(zhí)行這些計(jì)算并生成新代幣。

比特幣挖礦的關(guān)鍵成本變量是為這些服務(wù)器供電所需的能源，這也是俄羅斯「影子領(lǐng)土」具有吸引力的原因之一。Nftevening.com 在 2024 年 9 月進(jìn)行的研究表明，「在愛爾蘭進(jìn)行比特幣挖礦的成本達(dá) 321,112 美元，而在伊朗，礦工只需支付 1,324 美元，便宜了 240 多倍」。即使比特幣接近 10 萬美元，諸多司法管轄區(qū)進(jìn)行比特幣挖礦仍然是不合算的。

德涅斯特河沿岸、頓巴斯和阿布哈茲均未躋身比特幣挖礦最便宜的 10 個(gè)地區(qū)之列，因?yàn)樗鼈兌际侵鳈?quán)政府無法控制的灰色地帶。此外，這些地區(qū)獲取電力的方法并未被調(diào)查所記錄，調(diào)查依據(jù)的是國家公布的電力價(jià)格。如果電力成本接近于零，且相關(guān)地區(qū)未得到國際認(rèn)可，則此類研究方法將失效。

灰色地帶

「影子領(lǐng)土」德涅斯特河沿岸、頓巴斯和阿布哈茲（均處于俄羅斯的「保護(hù)」之下），為與克里姆林宮結(jié)盟的人提供了比特幣挖礦的特殊機(jī)會(huì)。

德涅斯特河沿岸：使用 MGRES 發(fā)電站的能源，該發(fā)電站的燃料是俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司（Gazprom）免費(fèi)提供的天然氣。為吸引礦工而建立的科技園區(qū)以每千瓦時(shí) 0.043 美元的價(jià)格提供電力。

頓巴斯：自 2021 年以來一直使用燃煤電站的電力，在正常情況下，這些電力將為重工業(yè)提供電力。從扎波羅熱核電站竊取的電力也可能被使用。人力資源部報(bào)告稱，頓涅茨克金屬廠有一個(gè)挖礦中心，此外至少還有一個(gè)，這兩個(gè)中心都在聯(lián)邦安全局（FSB）的保護(hù)下運(yùn)營。

阿布哈茲：自 2015/16 年以來，一直使用與格魯吉亞接壤的恩古里水電站的電力以及進(jìn)口的俄羅斯電力。電力成本低至每千瓦時(shí) 0.005 美元。然而，公開來源報(bào)告顯示，自 2023 年以來，阿布哈茲和格魯吉亞本土的采礦量急劇下降。

德涅斯特河沿岸：完美的比特幣挖礦環(huán)境

德涅斯特河沿岸可以獲得 Gazprom 的免費(fèi)天然氣和大量發(fā)電能力，使其成為極具吸引力的比特幣挖礦地點(diǎn)。

其中的關(guān)鍵因素是 Moldova 本土和德涅斯特河沿岸之間在天然氣供應(yīng)和發(fā)電方面的安排。這兩個(gè)地區(qū)都通過管道接收 Gazprom 的天然氣，并且這兩個(gè)地區(qū)的天然氣都是通過 Gazprom 與 Moldovagas 合同計(jì)費(fèi)（Moldovagas 50% 的股份由 Gazprom 控制）。但是，雖然 Moldova 支付了天然氣費(fèi)用，但德涅斯特河沿岸的天然氣名義上被加到了 Moldovagas 約 7.09 億美元的債務(wù)中，這筆款項(xiàng)償還前景不大，也存在爭議。

自 2021 年 Maia Sandu 就任 Moldova 總統(tǒng)以來，該國減少了對這一能源的依賴。但沒有變的是，德涅斯特河沿岸的天然氣實(shí)際上是免費(fèi)的，用于為 2,500 兆瓦的 MGRES 發(fā)電站供電。Moldova 還依賴 MGRES 提供約 80% 的電力，這說明了原本敵對的實(shí)體之間奇怪的相互依賴關(guān)系。

這種免費(fèi)能源是莫斯科的一項(xiàng)補(bǔ)貼，旨在讓德涅斯特河沿岸過時(shí)、污染嚴(yán)重、效率低下的重工業(yè)繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)，這些重工業(yè)包括化工、鋼鐵和水泥。它還提供了非常便宜的家用天然氣，有助于鞏固民眾對當(dāng)?shù)卣?quán)的支持。

根據(jù) Moldova 政府提供的信息，從兩家實(shí)體驚人的天然氣消耗量可以看出這種補(bǔ)貼的規(guī)模：德涅斯特河沿岸（人口 30 萬）每年消耗約 20 億立方米，而 Moldova 本土（人口 250 萬）每年消耗約 10 億立方米。在交付點(diǎn)，德涅斯特河沿岸的人均天然氣接收量約為 Moldova 的 16 倍（然而，這一數(shù)字被德涅斯特河沿岸的部分天然氣在 MGRES 工廠發(fā)電，然后出售給 Moldova 的事實(shí)所抵消）。這種情況是否會(huì)持續(xù)到 2025 年尚不清楚，因?yàn)闉蹩颂m拒絕續(xù)簽與 Gazprom 的天然氣過境協(xié)議。

目前，該地點(diǎn)為比特幣挖礦提供了近乎完美的環(huán)境。鑒于 MGRES 發(fā)電站擁有大量電力容量和免費(fèi)天然氣的使用權(quán)，參與比特幣挖礦的動(dòng)機(jī)顯而易見。 2018 年，德涅斯特河沿岸地區(qū)通過了一項(xiàng)立法，為加速加密貨幣挖礦的發(fā)展提供了明確的法律基礎(chǔ)。

2019 年，一個(gè)名為「Tehnopark OJSC」的國有采礦企業(yè)區(qū)獲得大力宣傳，旨在吸引外國礦工，以每千瓦時(shí) 0.043 美元的價(jià)格提供電力。這是一個(gè)極具競爭力的價(jià)格；據(jù) BestBrokers.com 研究，2024 年哈薩克斯坦的電價(jià)為每千瓦時(shí) 0.073 美元，美國為每千瓦時(shí) 0.127 美元。雖然目前沒有可靠的數(shù)據(jù)，但德涅斯特河沿岸地區(qū)獲得免費(fèi)天然氣的事實(shí)意味著這個(gè)價(jià)格可能是世界上最便宜的。

據(jù) BestBrokers.com 數(shù)據(jù)，目前每枚比特幣的耗電量為 854,403 千瓦時(shí)（這一數(shù)字近年來大幅上升）?；谏鲜鰯?shù)字，這意味著德涅斯特河沿岸每枚比特幣的電力成本為 36,739 美元，而比特幣約為 97,000 美元。哈薩克斯坦的相應(yīng)數(shù)字為 62,371 美元，美國為 108,509 美元（這個(gè)美國數(shù)字是全國平均水平；礦工可能會(huì)在電力更便宜的州運(yùn)營）。

然而自 2019 年以來，幾乎沒有進(jìn)一步的報(bào)道，該網(wǎng)站也不再上線，盡管它一直運(yùn)行到 2022 年。這并不意味著德涅斯特河沿岸的比特幣挖礦停止，而是反映了國際礦工（俄羅斯人除外）并沒有像希望的那樣涌向 Tiraspol。因此，考慮到戰(zhàn)時(shí)條件和謹(jǐn)慎的需要，沒有必要進(jìn)行宣傳。

Moldova 非政府組織 Anticoruptie 報(bào)告表明，主要的挖礦參與者是 Goweb International Limited 和 Tirastel GmbH。

雖然據(jù)稱西方投資者參與其中，但「投資者」主要是俄羅斯人，與 Gazprom 有關(guān)（從 Gazprom 向德涅斯特河沿岸提供的部分天然氣補(bǔ)助中受益）。

Goweb International Limited 是一個(gè)有趣的案例。Anticoruptie 報(bào)告稱，2018 年 1 月，英屬維爾京群島實(shí)體 Goweb International Ltd 花費(fèi) 870 萬美元購買加密挖礦設(shè)備，運(yùn)送到德涅斯特河沿岸，資金通過拉脫維亞的 ABLV 銀行轉(zhuǎn)出。次月，美國財(cái)政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)以與「阿塞拜疆、俄羅斯和烏克蘭」有關(guān)的「制度化洗錢」為由將 ABLV 列為調(diào)查目標(biāo)。 ABLV 也是 2016 年「洗錢丑聞」的核心機(jī)構(gòu)，該丑聞中 Moldova 銀行被盜 10 億美元。

Anticoruptie 的報(bào)告寫道：

「Goweb International Limited 是一家離岸公司，由一群來自俄羅斯的商人管理，由 Nikita Morozov 領(lǐng)導(dǎo)，是一家專門生產(chǎn)和營銷挖礦設(shè)備的公司。

該公司的官方網(wǎng)站顯示，其擁有 Moldova 最大的挖礦能力，為 40 MWh，相當(dāng)于六到八個(gè)礦場。」

隨著 2022 年 2 月俄羅斯入侵烏克蘭，莫斯科在國際上銷售天然氣的能力減弱，俄羅斯國家將天然氣轉(zhuǎn)用于比特幣挖礦的動(dòng)機(jī)只增不減。

比特幣的使用方式

有充分的理由相信，「影子國家」的比特幣挖礦雖然由私營部門的參與者進(jìn)行，但卻是在克里姆林宮的支持下運(yùn)行。在德涅斯特河沿岸，由于伊戈?duì)枴げ窨ǎ↖gor Chaika）的直接參與，這種聯(lián)系非常明顯。他名義上是俄羅斯商業(yè)組織「Delovaya Rossiya」的德涅斯特河沿岸代表，但眾所周知，他是該地區(qū)事實(shí)上的聯(lián)邦安全局負(fù)責(zé)人。

柴卡是前俄羅斯總檢察長（2006-2020 年）尤里·柴卡的兒子，他與克里姆林宮濫用司法系統(tǒng)密切相關(guān)。父親目前擔(dān)任普京派往車臣的拉姆贊·卡德羅夫的特使。與此同時(shí)，他的另一個(gè)兒子阿爾喬姆·柴卡是一名商人，擔(dān)任卡德羅夫的「人道主義、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)事務(wù)」顧問——大概這個(gè)角色讓他有充足的時(shí)間追求其他興趣。

基希訥烏的巴爾干調(diào)查報(bào)道網(wǎng)在 2018 年報(bào)道過，當(dāng)時(shí)該地區(qū)正處于比特幣挖礦的早期階段：

「Chaika 隨后告訴俄羅斯日報(bào)《Kommersant》，他希望繼續(xù)推進(jìn)比特幣計(jì)劃?！脯F(xiàn)在有了繼續(xù)推進(jìn)的先決條件」?！肝覀兺?Tiraspol 行政長官的意見，在法律生效后，當(dāng)局將為我們提供項(xiàng)目的基礎(chǔ)設(shè)施。我們期待他們就創(chuàng)建礦場的地點(diǎn)提出建議」。

《Wired》報(bào)道稱，Chaika「表示他準(zhǔn)備投入 4 億盧布用于德涅斯特河沿岸的加密貨幣挖礦」。

根據(jù) 2024 年 8 月瑞士 SECO 對伊戈?duì)枴げ窨ǎ↖gor Chaika）實(shí)施制裁的規(guī)定，他負(fù)責(zé)資助俄羅斯聯(lián)邦安全局（FSB）在 Moldova 本土的破壞穩(wěn)定活動(dòng)。瑞士制裁聲明稱，他與負(fù)責(zé) Moldova 事務(wù)的聯(lián)邦安全局副局長德米特里·米柳京 (Dmitry Milyutin) 密切合作。此外，Chaika 與在破壞國家穩(wěn)定中所起作用的 Moldova 人（包括 Ilan Shor 和 Vladimir Plahotniuc）一起被列入制裁名單，引文指出：

「Igor Chaika 是一名俄羅斯商人，負(fù)責(zé)為俄羅斯聯(lián)邦安全局（FSB）旨在破壞 Moldova 共和國穩(wěn)定的項(xiàng)目籌集資金。他扮演俄羅斯「金庫」的角色，將資金輸送到 Moldova 共和國的 FSB 資產(chǎn)，以使該國處于克里姆林宮的控制之下……」

鑒于 Chaika 自 2018 年以來在建立俄羅斯—德涅斯特河沿岸比特幣挖礦合作中所發(fā)揮的作用，由此產(chǎn)生的比特幣很可能被用來破壞 Moldova 的穩(wěn)定。

使用比特幣支持克里姆林宮顛覆行動(dòng)的情況遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了 Moldova。例如，美國的一個(gè)漏洞允許 200 美元以下的政治捐款匿名。巨額款項(xiàng)可以自動(dòng)分割并以小額捐款的形式電子轉(zhuǎn)移，而加密貨幣則增加了一層匿名性。例如，2020 年，特朗普競選團(tuán)隊(duì)以這種方式獲得了 3.78 億美元，而拜登競選團(tuán)隊(duì)籌集了 4.06 億美元。競選團(tuán)隊(duì)本身或聯(lián)邦選舉委員會(huì)根本無法確定這筆近 8 億美元的資金來自何處。

2018 年，美國司法部對 Netyksho 等人提起了起訴。指控他們是 GRU（俄羅斯軍事情報(bào)局）26165 部隊(duì)（更廣為人知的名字是「Fancy Bear」）和 74455 部隊(duì)（「Sandworm」）的成員或同伙。起訴書稱該組織對 DCLeaks 和 Guccifer 2.0 事件負(fù)責(zé)：

「盡管陰謀者以多種貨幣（包括美元）進(jìn)行交易，但他們主要使用比特幣購買服務(wù)器、注冊域名以及以其他方式支付黑客活動(dòng)費(fèi)用……

加密貨幣在逃避制裁和支付禁運(yùn)軍事裝備方面同樣有效。在與印度等合作伙伴合作時(shí)尤其如此，如果這些國家的銀行被發(fā)現(xiàn)，很容易受到二次制裁。2024 年 9 月，英國《金融時(shí)報(bào)》公布了泄露的材料，詳細(xì)介紹了為逃避制裁而建立印度—俄羅斯「閉路」交易路線：

Poida 概述了一項(xiàng)分五個(gè)階段的計(jì)劃，以幫助俄羅斯使用盧比，并建立軍民兩用部件的穩(wěn)定供應(yīng)。俄羅斯將在俄羅斯和印度公司之間建立一個(gè)「封閉的支付系統(tǒng)」，不受西方國家的監(jiān)督，「包括使用數(shù)字金融資產(chǎn)」……

2024 年 11 月，美國財(cái)政部制裁了俄羅斯外貿(mào)銀行公眾股份公司上海分行（VTB Shanghai）和俄羅斯聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行新德里分行的四名員工，此舉很可能是對銀行界的一次警告。預(yù)計(jì)這些限制將增加比特幣作為結(jié)算手段的吸引力，因?yàn)樗粫?huì)讓當(dāng)?shù)劂y行面臨風(fēng)險(xiǎn)。

鑒于此分析，在俄羅斯「影子地區(qū)」進(jìn)行比特幣挖礦是一種不可否認(rèn)的、有利可圖且實(shí)際上匿名的方式，可以將大量權(quán)力轉(zhuǎn)化為金錢。這些錢可以讓關(guān)系密切的俄羅斯人變得富有，讓他們在迪拜和土耳其等地過上富裕的生活。

同樣也帶來了多種威脅。這些威脅包括破壞鄰國的穩(wěn)定，對西方民主國家施加秘密影響，以及與印度等盟友合作，為逃避制裁提供便利。

隨著烏克蘭盟友繼續(xù)努力限制克里姆林宮在烏克蘭的非法侵略戰(zhàn)爭的資金和資源，打擊這種挖礦活動(dòng)是一項(xiàng)重要優(yōu)先事項(xiàng)，需要付出專門的努力。這可能包括：網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)措施；針對新鑄造的代幣的區(qū)塊鏈追蹤，以揭露那些與俄羅斯非法活動(dòng)有關(guān)的代幣；對促進(jìn)挖礦的數(shù)字資產(chǎn)平臺實(shí)施制裁；制定政策，切斷「影子地區(qū)」的廉價(jià)能源。西方國家的限制措施往往落后于俄羅斯的規(guī)避策略；當(dāng)談到比特幣挖礦的脆弱性時(shí)，證據(jù)是顯而易見的。