Justin Sun揭露FDT等盜用近5億美元托管資產(chǎn)事件，呼吁加強監(jiān)管保障公眾權(quán)益

4 月 3 日，波場 TRON 創(chuàng)始人孫宇晨在記者發(fā)布會上揭露了一起涉及盜用 TUSD（TrueUSD）法幣儲備金的重大金融欺詐案件。在該案中，包括香港持牌信托公司 First Digital Trust Limited（FDT）、Legacy Trust Company Limited（Legacy Trust）等金融機構(gòu)，以及迪拜一家私人公司，通過聯(lián)合欺詐行為挪用了 4.56 億美元的客戶資金，孫宇晨表示，在為 TUSD 所有方 Techteryx 提供資金支持的同時，關(guān)注到此案不僅威脅公眾利益，也暴露了信托行業(yè)存在嚴重漏洞，并危害了香港作為全球金融中心的聲譽。

據(jù)發(fā)布會披露的信息，在 2020 年 12 月 Techteryx 從 TrueCoin LLC（TrueCoin）收購 TUSD 后，TrueCoin 被保留并被委托負責選擇金融服務(wù)提供商并協(xié)調(diào)國際運營，相關(guān)安排于 2023 年 7 月終止。在此期間，TrueCoin 利用其受托角色，選擇了 FDT 作為 TUSD 法定儲備資產(chǎn)的托管人，管理超過 5 億美元的儲備資金。同時，TrueCoin 還向 Techteryx 推薦了 Aria Commodity Finance Fund（「開曼基金」）作為主要投資。

在后續(xù)的交易中，TrueCoin 涉嫌與 FDT 等機構(gòu)合謀，通過虛假文件和未經(jīng)授權(quán)的轉(zhuǎn)賬，將 4.56 億美元 TUSD 法定儲備金轉(zhuǎn)移到迪拜一家由前述開曼基金投資經(jīng)理妻子全資擁有的私人公司。FDT 和 Legacy Trust 首席執(zhí)行官兼董事 Vincent Chok 卓君強直接批準了這些非法交易，嚴重違反信托義務(wù)。

2023 年，由于 FDT 未能支付其代 Techteryx 進行的某些投資所產(chǎn)生的利息，Techteryx 委派獨立專業(yè)團隊開始對 FDT 展開全面調(diào)查，并發(fā)現(xiàn)大量受托管的客戶資金被挪用，同時向?qū)O宇晨尋求支持。孫宇晨以其個人自有資金為 Techteryx 提供了援助，確保了 TUSD 擁有充足的流動資金，保障所有 TUSD 持有人的利益。

據(jù)悉，早在 2024 年 9 月，美國證券交易委員會（SEC）發(fā)布公開聲明，指控 TrueCoin 參與涉及 TUSD 的欺詐活動。這些欺詐活動發(fā)生在 Techteryx 收購后、TrueCoin 仍作為 TUSD 運營者期間。SEC 認為，「TrueCoin 通過對投資安全性的虛假陳述，為自身謀利，同時讓投資者面臨巨大的、未披露的風(fēng)險」。

孫宇晨表示，「這些資產(chǎn)是公眾資金，為保護公眾利益和維護香港作為國際金融中心的聲譽，我決定提供流動性支持。我在震驚該欺詐規(guī)模如此之大之余，更感責任重大」。

孫宇晨呼吁，香港監(jiān)管機構(gòu)應(yīng)采取果斷措施，堵住漏洞，防止公眾資金的進一步損失。他之所以選擇公開這一問題并揭露欺詐行為，是希望看到所有詐騙者在法律的全力制裁下被追究責任，「他們絕不應(yīng)再次有機會在香港或其他地方以持牌機構(gòu)的名義詐騙公眾」。

在此案中，F(xiàn)DT 等持牌機構(gòu)能夠隨意盜用公眾資金表明監(jiān)管尚存在缺陷，而跨司法管轄區(qū)的復(fù)雜犯罪網(wǎng)絡(luò)，凸顯出全球協(xié)作打擊金融詐騙的必要性。孫宇晨表示，「作為行業(yè)一員，我選擇揭露真相并援助 TUSD，是為保護公眾和促進行業(yè)健康發(fā)展。詐騙者必須受到法律嚴懲」。

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